1.天津蓟县国税案 2.水利部水利调度综合楼案 3.中国旅游国际信托投资公司私分国债收益案 4.东方锅炉集团虚增利润转移资金案 5.大庆联谊股票案 6 .虚开2.6亿元增值税发票案 7.国家文物局巨额账外资金案 8.广东省电白县转移挪用国债资金案 9.重庆丰都贪污挪用移民资金案 10.彭氏兄弟特大诈骗案 11.河北唐山豪门集团骗取银行贷款案 12.4600万国有资产私分案 13.中小学幼儿教师奖励基金会挪用基金和救灾款案 14.武汉长江娱乐挪用国债资金案 15.广东3亿元特大金融诈骗案 16.深圳3.6亿元特大骗税案 17.贵州省交通厅卢万里案 18.北京铁路局挪用专项资金建设楼堂馆所案 19.中行广东番禺支行原行长等违规炒汇非法套汇案 20.粤海铁路私分国有资产案 21.长江堤防“五假工程”国债资金贪污案 22.建行广州8家支行10亿元虚假楼宇按揭案 23.农发行总行腐败窝案 24.中国电子进出口总公司原总经理等违规担保案 25.国家林业局调查规划设计院非法套取财政贴息案 26.武汉市江汉区侵占土地转让金案 27.广东化州、吴川教育系统私分教育经费案 28.长江干堤隐蔽工程虚假工程案 29.上海“姚康达”虚假住房贷款案 30.广东南海冯某骗贷案 31.交行锦州分行锦州中级法院联手作假核销2亿元贷款案 32.华中电力集团公司总经理林某以权谋私案 33.北京供电公司总经理赵某违规担保案 34.鞍山电业局局长陈忠一等挪用巨额公款案 35.建行枣阳支行虚假剥离贷款案 36.东方公司广州办事处违规低价处置不良资产案 37.华融成都办张桂林非法处置不良资产案 38.北京中正创为巨额车贷诈骗案 39.北京森豪公寓6.45亿元虚假按揭大案 40.北京首都高速集团毕玉玺案 1998年以来审计揭露重大违法违纪问题和经济案件线索简介 1998年 1.天津蓟县国税案 天津市蓟县国税局虚开增值税发票，截留和侵吞国家税款等问题十分严重。该县国税局有征收任务的11个税务所中，有10个存在虚开增值税专用发票问题。虚开的增值税专用发票全部按17%或13%的税率填写，实际只按2%至8%收款，大部分是收取现金。1997、1998两年，共虚开增值税专用发票10753份，损失国家税款1748万元。此外，蓟县国税局受县政府委托代征规费，每年定额上缴50万元，超过部分自留。该局为了多得收入，弄虚作假，将应缴增值税转作地方规费收入，侵吞国家税款673万元，私设“小金库”，用于乱发奖金、购买汽车等。还将部分增值税以营业税、城建税等名目缴入地方国库，骗取地方奖励200万元。此案已移交检察机关立案查处。该局局长涉嫌经济犯罪，已被逮捕。 参见《关于1998年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》、《中国审计报》1999年7月7日《为了法律的尊严》 2.水利部水利调度综合楼案 1998年审计查出水利部弄虚作假、乱拉资金建楼堂馆所，私设“小金库”，以及大量挤占挪用专项资金等严重违法违纪问题。主要是：顶风违纪，修建高档写字楼。1995年，水利部违反中央关于停、缓建楼堂馆所的通知精神，决定在北京六里桥地区建水利调度综合楼，实际是包括商务、餐饮、客房在内的高档写字楼。为了使这一项目合法化，他们采取不正当手段使项目得以开工。为解决项目建设资金不足，该部从所属企业和地方水利部门等11个单位收取集资款1.46亿元，其中大多数来源不正当，有的甚至采取上下串通的办法，由水利部下拨水利专项资金，然后再返回作集资款。隐瞒转移南水北调资金，设立“小金库”。1996年1月，水利部要求丹江口水利枢纽管理局将南水北调中线项目前期经费1.35亿元中的6500万元交回。水利部收到这笔款项后，由机关服务局另立账户，作为“小金库”，存入中国华能财务公司等单位吃利息。挪用水利专项资金。1994至1998年，水利部及下属单位共挪用水利专项资金1.16亿元。如水利部1998年挪用大江大河堤防工程资金1400万元，给黄河水利委员会等单位建宿舍。水利部下属中国水利投资公司挪用水利基建款和百条挖泥船项目专项资金5274万元，用于投资和购置办公楼及宿舍甚至炒股票等。国务院对上述问题非常重视，已决定没收非法建造的水利调度综合楼，收回被挤占挪用的水利资金用于水利建设，并追究有关领导和直接责任人员的责任。 参见《关于1998年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》、《中国审计报》1999年8月4日《高楼缘何平地起》 3.中国旅游国际信托投资公司私分国债收益案 1998年审计查出，1996年国家旅游局所属中国旅游国际信托投资有限公司采取收入不入账的手法，私分国债收益385万元，人均12万元，董事长一人分得77万元。此案已移交检察机关立案查处。 参见《关于1998年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》 4.东方锅炉集团虚增利润转移资金案 1998年，审计发现东方锅炉（集团）股份有限公司编造虚假财务报告，虚增经营利润2.07亿元，转移募股资金1.43亿元，原董事长涉嫌贪污。 参见《关于1998年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》、《中国审计报》1999年5月26日《风起于青萍之末》
